美国政府还持有多少BTC?何时出的货?

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发表于 2023-3-27 10:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

最近我们发布了BTC关键指标仪表板,其中涉及前 100 持有BTC的钱包。我们发现在这些BTC最大持有者中包括了美国政府。自 2020 年以来,美国政府已经缴获了至少 21.5 万个BTC。

2023 年 3 月 9 日,约 4.9 万个由美国政府执法部门查获的BTC在链上移动,其中约 9, 900 个共价值 2.217 亿美元的BTC被发送到 Maximinebase 地址。因此,我们根据BTC关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大BTC钱包,通过钱包资金变动预测市场走势:

  1. 2020 年 11 月: 69, 369 个BTC与一名被称为“Individual Pundi”的匿名犯罪分子有关,该犯罪分子在 2013-14 年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了BTC。

  2. 2022 年 1 月: 94, 643 个BTC与 Ilya Lichtenstein 及其妻子 Heather Morgan 有关联。美国国税局(IRS)指控这对夫妇在 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中参与洗钱 45 亿美元。

  3. 2022 年 3 月:查获 51, 326 个来自 James Zhong 的BTC,他因 2012 年 9 月从暗网“丝绸之路”盗取BTC而犯有电信诈骗罪。

请注意,这是根据公开信息对美国政府BTC持有量的底线预估。

近年来美国政府链上BTC大笔交易的情况

1. 2023 年 3 月 9 日美国政府链上移动的约 4.9 万个BTC来自 2012 年 9 月 James Zhong 从暗网“丝绸之路”窃取的BTC。

该笔资金约 391 万个BTC,当时价值 8.753 亿美元,似乎是内部转账。然而,当时价值 2.217 亿美元的 9.9 万个BTC被发送到 Maximinebase 地址,这引发了人们的猜测,此举可能预示着缴获的BTC被出售。

这不是美国政府第一次出售缴获的BTC。2013 年,执法部门关闭了暗网“丝绸之路”,在追查案件期间查获了 173, 991 个BTC,其中 144, 336 个来自暗网“丝绸之路”市场创建者 Ross Ulbricht 的钱包。美国政府在 2014 年和 2015 年分四次拍卖了这些BTC,风险投资家 Tim Draper 以 1870 万美元的价格购买了其中的 3 万个BTC。

图 1 :美国政府交易历史记录

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2. 据估计,截至 2023 年 3 月 22 日,美国政府目前的BTC余额为 205, 515 个,价值约 58 亿美元。

我们估计截至 2023 年 3 月 22 日,美国政府拥有BTC流通供应量的 1.06% 左右。就在一年前,美国政府持有的BTC在峰值时价值略高于 100 亿美元。

图 2 :美国政府累计余额(以BTC与美元计价)

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3. 通过将我们的发现与我们之前关于BTC关键指标的仪表板进行交叉引用,我们注意到美国政府拥有前十大BTC钱包中的两个。

第一个钱包与从 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 那里查获的 94, 643 个BTC有关。美国国税局(IRS)指控这对夫妇在 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中参与洗钱 45 亿美元。第二个钱包与从一个被称为“Individual Pundi”的匿名犯罪分子那里查获的 69, 369 个BTC有关,他在 2013 年至 2014 年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。

图 3 :前 10 大BTC持有者

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总结

  • 缴获的BTC量:自 2020 年以来,美国政府已缴获至少 21.5 万BTC。

  • 最近的交易:美国政府将价值 2.217 亿美元的 9.9 万个BTC转到 MXMbase,引发了对潜在出售的猜测。

  • 当前BTC余额:截至 2023 年 3 月 22 日,美国政府的BTC余额估计为 205, 515 个,价值约 58 亿美元。

  • BTC最大持有者:截至 2023 年 3 月 22 日,美国政府控制着BTC流通供应量的 1.06% 。在十大BTC钱包中,美国政府占了两个名额。

多年来,人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此,加密货币经常被用于犯罪目的。根据 Chainalysis 的数据, 2022 年,总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小,仅为 0.24% 。

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